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传融金所涉自融总裁等18人被调查

2019-03-13 02:08:26

传融金所涉“自融” 总裁等18人被调查

作者:闫坤 来源:深圳晚报

融金所:事情未明确定性,调查是例行常规检查

9月7日,有媒爆料,深圳知名的P2P平台融金所被深圳警方调查,包括总裁张东波在内的18人,因涉嫌自融(非法集资)被警方带走。融金所回应深圳晚报称,当天的调查是例行常规检查,融金所业务正常进行。

传融金所涉嫌非法集资

融金所是深圳市融金所资本管理集团有限公司旗下独立运营的P2P平台,2013年5月正式上线,注册资金3000万元。融金所官方站数据显示,截至2015年9月8日,融金所成交量达47.29亿元,已还本金34.59亿元,待还金额为12.74亿元。

根据中国P2P贷指数发布机构贷的解释,自融大致有三种形式:

P2P贷平台通过虚构借款人,或伪造借款要素吸纳公众资金,将资金挪用到其他目的;

P2P贷平台对真实借款人的实际资金需求,进行贷款要素的更改后吸纳公众资金,或将借款标吸纳的公众资金用于多个不同借款人之间;

P2P贷平台开发类银行理财产品吸纳公众资金,形成资金池用于其他投资。

业内人士表示,P2P自融实际上已经偏离了P2P的定义,也触犯了非法集资的红线。

消息爆出后,融金所很快发布公告,称9月7日上午,深圳市公安局经侦大队到访融金所集团总部例行常规检查和交流,目前配合调查工作正在进行,

传融金所涉自融总裁等18人被调查

公司业务运营一切正常。

融金所:事件未明确定性

9月8日下午,融金所再次发布《关于融金所配合调查的情况说明》,表示截至8日中午12点,7日协助调查的18位同事,已有10位陆续回到岗位,另外8位同事正在全力配合相关部门的调查工作,事情还未明确定性,如有进展,我们将及时公告通知。

并称关于金融视界发布未经官方渠道证实的消息,引发行业和投资人的恐慌,将保留追究对方全部法律的权利。

9月7日当晚,已经有同事开始陆续回来了。融金所品牌总监陈敏告诉深晚,目前事情没有定性,而且我们也没有自融。

延伸

统计显示,近年来P2P贷平台迅速兴起,但是由于监管体制不完善,P2P涉嫌非法集资案也增长迅速。据羊城晚报报道,2014年P2P络借贷平台涉嫌非法集资的发案数、涉案金额、参与集资人数分别是2013年的11倍、16倍、39倍。

在融金所被查之前,8月27日,龙岗经侦调查深圳国湘资本,带走31人,包括CEO在内的22名员工被刑拘至今。与此同时,在上海、杭州等地,也有警方开始对涉嫌违规的P2P贷平台进行调查。闫坤

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